Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская Область обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 18.04.2023 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров – 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5, конференц-зал в инженерном корпусе Общества.
Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 246 288.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса – 246 288.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 246 288.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – 199 999.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 2 216 592.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 216 592.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 1 799 991.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. О признании утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
7. О признании утратившим силу Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
8. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
9. О признании утратившим силу Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 199 811 голосов.
«против» - 35 голосов.
«воздержались» - 54 голоса.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.
По второму вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 199 831 голос.
«против» - 35 голосов.
«воздержались» - 54 голоса.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 199 422голоса.
«против» - 347 голосов.
«воздержались» - 101 голос.
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: направить прибыль на обеспечение развития Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать
По четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Володин Алексей Михайлович 201 335
Сорокин Владислав Алексеевич 200 003
Лободюк Сергей Борисович 199 680
Клинов Андрей Александрович 199 899
Петров Николай Павлович 200 031
Васин Алексей Николаевич 199 502
Клинова Галина Алексеевна 199 592
Пологаев Кирилл Сергеевич 199 803
Каукин Антон Юрьевич 199 561
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 450
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
? Володин Алексей Михайлович
? Сорокин Владислав Алексеевич
? Лободюк Сергей Борисович
? Клинов Андрей Александрович
? Петров Николай Павлович
? Васин Алексей Николаевич
? Клинова Галина Алексеевна
? Пологаев Кирилл Сергеевич
? Каукин Антон Юрьевич
По пятому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 199 816голосов.
«против» - 20 голосов.
«воздержались» - 84 голоса.
Решение, принятое собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Решения-Аудит» (ИНН: 6234196568, ОГРН: 1216200007044).
По шестому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 199 717 голосов.
«против» - 113 голосов.
«воздержались» - 82 голоса.
Решение, принятое собранием:
Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
По седьмому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 199 691 голос.
«против» - 147 голосов.
«воздержались» - 142 голоса.
Решение, принятое собранием:
Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
По восьмому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 199 726голосов.
«против» - 112 голосов.
«воздержались» - 142 голоса.
Решение, принятое собранием:
Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
По девятому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 199 691 голос.
«против» - 147 голосов.
«воздержались» - 142 голоса.
Решение, принятое собранием:
Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.04.2023 г., протокол № 31
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип) - для акций: обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации: 1-01-02491-А от 29.12.1992.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLN8
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип) - для акций:привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации: 2-01-02491-А от 29.12.1992.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLP3
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Володин
3.2. Дата 21.04.2023г.